Не отмывайте, да незамораживаемы будете

Среда, 18 Июнь 2014

С первых же дней нового года у нас возникло вполне зимнее словечко – замораживание. Действительно, на днях пришла информация, что в рамках борьбы с отмыванием средств генпрокуратура Швейцарии заморозила некие счета, и все это имеет отношение к делу Сергея Магнитского.

«В ходе продолжающегося расследования прокуратура потребовала от разных финансовых институтов предоставления конфиденциальной информации по счетам. Она также блокировала банковские счета и начала проверку денежных потоков.

Согласно опубликованным документам, речь идет, в частности, о счетах в Credit Suissе, который, по словам экспертов, «принял миллионы русских чиновников и их родственников».

Вообще-то за границей счета бывших крупных и не очень крупных чиновников замораживают регулярно. Так было в Перу, с бывшим президентом Альберто Фухимори, так совсем недавно было в Египте с бывшим президентом Хосни Мубараком. Более того, в этом случае, как и во многих других, замораживание средств коснулось не только счетов бывшего президента, но и счетов членов его семьи и многих его друзей.

Но как, как можно найти и отследить все эти счета, они наверняка разбросаны по всему свету? Это не только можно делать, это и так происходит в повседневном режиме. У нас в стране мало и не очень громко говорят, но существует такая организация – «FATF»  (The Financial Action Task Force). Она на международном уровне руководит борьбой с отмыванием преступно нажитых доходов и финансированием терроризма.

Под преступными доходами подразумеваются доходы от любой преступной деятельности. И одним из ее видов является, само собой, коррупция.

Одним из базовых требований «FATF» является необходимость повышенного контроля за движением средств так называемых PEPs (Politically exposed persons), или – политических публичных должностных лиц.

«Публичные должностные лица определяются как лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции. Например: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий».

Крайне важно, что это требование распространяется так же и на членов семьи публичных должностных лиц. Причем в отличие от российского законодательства, которое по каким-то причинам к семье относит лишь супруга, супругу и несовершеннолетних детей, «FATF» семью понимает широко. К ней относятся и супруги, и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и дети, и братья, и сестры, и так далее.  Даже очень совершеннолетний ребенок остается под контролем. Его игрушки, если папа коррупционер, могут отобрать.

«В сентябре прошлого года французская полиция захватила 11 автомобилей повышенной комфортности, принадлежащих сыну президента Экваториальной Гвинеи и по совместительству министру сельского хозяйства республики Теодоро Обиаанг Нгеема Мбасоого. Коллекция дорогостоящих авто включает в себя два Bugatti Veyron, Maybach, Aston Martin, Ferrari Enzo и Ferrari 599 gto, а также Rolls-Royce Phantom и Maserati MC 12».

Все страны, которые в свое время ратифицировали конвенцию ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью и стали членами «FATF», должны соответствующим образом контролировать движение всех средств иностранных публичных должностных лиц. Самое главное, чтобы контроль охватывал абсолютно всех.

В России есть специальные правила по контролю за банковскими счетами этих лиц. И отвечает за то Росфинмониторинг. Поэтому можно надеяться, что вся информация о том, с каких банковских счетов и куда уходят средства, собирается, записывается и анализируется.

Да, к сожалению, это можно только предположить, потому что Росфинмониторинг не очень охотно делится с нами, гражданами, подобной информацией. Тут можно понять – с одной стороны банковская тайна и ее надо свято оберегать. Но с другой стороны, речь идет о публичных должностных лицах, и информация о них должна быть доступна нам, обществу.

Увы, в нашей стране именно рекомендация «FATF» о контроле за средствами публичных должностных лиц, их семей и окружения не полностью отражена в законодательстве. Обратите внимание — международное законодательство предполагает контроль не только за родственниками, но и за теми лицами, которые родственниками не являются, но связаны с должностными лицами иными интересами.

Да, пока у нас так и не сформулирован исчерпывающий перечень лиц, на который в такой специальный антикоррупционный финансовый контроль должен распространяться.

Но теперь-то его точно предстоит сделать. Дело в том, что «FATF» в 2012 году преподнесла своим членам замечательный подарок – новые рекомендации. Они существенно ужесточают процедуру контроля за движением средств публичных должностных лиц. Теперь такая процедура каждой страной должна применяться не только для иностранных публичных должностных лиц, но и для своих, национальных. А также для тех самых членов их семей и их близких друзей.

То есть, теперь Росфинмониторинг будет следить за всеми счетами всех наших должностных лиц? Думаем, что он и раньше следил. А теперь, по сути, Росфинмониторинг становится крупнейшим и ведущим антикоррупционным ведомством. Хотя, конечно, если он захочет им стать. У Росфинмониторинга будет полная информация обо всех счетах, и о том, как деньги между этими счетами движутся. Кстати, на основе этой информации можно создать вполне эффективную систему контроля за расходами. И в случае если что-то не так, и против какого-то публичного должностного лица возбуждено дело о коррупции, всегда можно посмотреть, что у него там с финансами. И при необходимости заморозить.

Отсюда вывод – не отмывайте, да незамораживаемы будете.

    0

Конкурс

yolkin-0

Приложения

Android app on Google Play

 
Вся представленная на сайте информация относительно персональных данных чиновников и депутатов была получена из открытых источников в СМИ до 1 октября 2013 г. АНО «Центр ТИ-Р» в своей деятельности строго следует конституционному принципу невмешательства в частную сферу жизни человека и подчиняется положениям ст.152.2 ГК РФ. При работе с информационными источниками АНО «Центр ТИ-Р» руководствуется нормой абз.2 п.1 ст.152.2 ГК РФ: «не является нарушением правил, установленных абз.1 настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле»