Большая русская стирка

Пятница, 29 Август 2014
фото с сайта http://www.novayagazeta.ru/inquests/64929.html
фото с сайта http://www.novayagazeta.ru/inquests/64929.html

Международный неправительственный проект Organized Crime and Corruption Reporting Project (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовал 22 августа результаты расследования крупнейшей схемы по отмыванию нелегальных доходов, выведенных с территории России.
Расследователи назвали эту схему «Russian Laundromat» или «Русская прачечная».

«Антикоррупционный журнал» публикует сегодня фрагменты опубликованного доклада.

Прачечная на $ 20 000 000 000

«Мы назвали ее «Laundromat» — прачечная. Эта схема, отмывшая более $ 20 млрд российских денег, украденных у государства коррумпированными политиками или заработанных организованной преступностью, позволяла не только переводить в банки Европейского Союза через Латвию деньги со счетов российских подставных фирм, но имела и дополнительную опцию: узаконивать их с помощью коррумпированных или невнимательных судей в Республике Молдова»,— утверждают авторы расследования.
По их заключениям, высокотехнологичная «прачечная» обеспечивала исключительно «чистые» деньги, легальность происхождения которых была подтверждена судебными решениями. Система использовала только один банк в Латвии и один в Молдове, и при этом −19 российских банков, некоторые из которых контролировались влиятельными фигурами, в том числе двоюродным братом президента России Игорем Путиным.

Возможно, это самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе — виртуальная «прачечная», работающая через банки и компаний, связанные с влиятельными людьми.

В промежутке между 2010 и началом 2014 года лидеры организованной преступности и коррумпированные политики в России провели около 20 миллиардов «грязных» долларов США через систему комплексной очистки, созданной из десятков оффшорных компаний, банков, и фирм-однодневок. Окончательную «очистку» обеспечивали судьи в Молдове. «Чистые» деньги затем распространялись по всей Европе.
В настоящее время правоохранительные органы Молдовы расследуют эту схему. «Многие судьи и судебные приставы-исполнители могут сесть в тюрьму»,— говорит Василий Шарко, глава Центра по борьбе с легализацией незаконных доходов Молдовы, занимающегося этим делом с декабря 2013 года.

Цикл очистки

Вечная проблема грязных денег – объяснять их происхождение. Криминальная экономика работает, в основном, с наличными. Но лидеры оргпреступности и коррумпированные чиновники не хотят иметь в итоге массивные груды «кэша», происхождение которого затруднительно объяснить, особенно налоговым органам.
«Прачечная» была разработана, чтобы создать иллюзию деловой активности, объяснить источник средств, опираясь на судебное решение.
Две оффшорные компании, обычно из Великобритании, и, как правило, не владеющие никакими реальными активами, заключали фиктивный договор, согласно которому один из подписантов предоставляет второму крупный заем. Денег на самом деле, конечно, не перечислялось. Вполне вероятно, что обе компании принадлежали одному владельцу, но были оформлены на подставные фигуры.
Налоговым раем в этой операции был избран южноамериканский Белиз, а суммы каждой сделки были огромны – начинались от 100–800 миллионов долларов. В контрактах в каждом случае оговаривалось, что заем обеспечивается поручительством компании из России и связанного с ней гражданина Молдовы, участие которого позволяло использовать юрисдикцию этой республики. Так система получала доступ к судам Молдовы, которые, в итоге, обеспечивали трафик грязных денег в легальную банковскую систему.
Следующим шагом был отказ «заемщика» от погашения задолженности перед «кредитором», и перенос «долгового бремени» на российскую компанию-поручителя. Затем «кредитор» подавал иск в один из судов Молдовы на «заемщика» и «поручителей», а судья издавал приказ, «подтверждающий» долг и обязывающий российскую компанию его оплатить.
После этого грязные деньги из России перечислялись на счет «заемщика», причем в каждом случае их отправляли на счета судебных приставов через банк-посредник Moldindconbank, связанный с одним из самых влиятельных бизнесменов страны. Оттуда оперативно деньги перечислялись на счета британских «кредиторов» в латвийском Trasta Komercbanka.
А когда они поступали в Латвию — вуаля! Деньги были уже в Европейском Союзе – обеспеченные судебными решениями, готовые к легальному использованию, чистые.
Расследование OCCRP показывает, что «прачечной» использовались 19 российских банков, причем некоторые из них ранее уже были уличены в отмывании нелегальных доходов.

Суд для судей

Более 20 судей в 15 молдавских судов содействовали отмыванию денег. За три года они выпустили более 50 судебных приказов, подтверждающих выплаты около 20 миллиардов долларов. Это ошеломляющая сумма для такой страны, как Молдова, ВВП которой в 2013 году составило чуть менее 8,5 млрд долларов США.
Некоторые из этих судей сейчас находятся под следствием, другие ушли в отставку.
«Прачечная» открылась 22 октября 2010 года, когда британская компания Valemont Properties Limited подала иск в суд в столице Молдовы Кишиневе против поручителей по кредиту, якобы предоставленному другой британской компании. Поручителями были гражданин Молдовы Андрей Абрамов и две российские компании: ООО «LaitaM» и ООО «Спартак».
Представители OCCRP нашли Абрамова на своем рабочем месте, в аэропорту Кишинева. Он рассказал, что связался с российскими компаниями в 2010 году, сразу после того, как окончил институт гражданской авиации и искал работу.
«Друг из Канады связал меня с украинским гражданином, фамилию которого я не помню. Мы встретились в ресторане Кишинева, и он сказал мне, что владеет компаниями в России, Украине и Великобритании»,— рассказал Абрамов.
Новый знакомый рассказал Алексею, что он хотел бы открыть в Молдове филиал своей консалтинговой фирмы с Абрамовым в качестве менеджера.
Сотрудником фирмы он так и не стал – по словам Абрамова, он работал на своих нанимателей четыре месяца, и получил лишь 100 долларов. При этом сделал все, что от него требовалось – получил пакет документов, отправил их в Россию, а позже поставил в все необходимые подписи – о том, что не возражает против решения суда, обязавшего его заплатить «кредитору»…
Участники расследования OCCRP пообщались с Валерием Гышкэ – судьей, который вынес пять приказов на сумму в почти два миллиарда долларов. 18 декабря 2012 года Гышкэ (сейчас он работает адвокатом) издал свой последний приказ о взыскании 500 млн долларов с российских фирм в пользу зарубежной компании, а спустя три дня он подал в отставку.
«Мои приказы никак не повлияли на интересы государства или его финансовой системы,— сказал Гышкэ,— Я следовал закону. Каждый раз я получал надлежащим образом заверенные документы, из которых следовало, что ответчики не имели никаких возражений. Ни одно мое решение не было отменено. Если кто-то отмывал эти деньги, используя нас, то пускай правоохранительные органы докажут это».
Пристав Светлана Мокан просто исполняла судебные приказы. Через ее счет прошло почти 17 млрд долларов «прачечной». Мокан отказалась встречаться с представителями OCCRP и отвечать на их вопросы. «Я не имею права делиться с вами информацией»,— сказала она по телефону.
22 июля премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ предложил ряд законодательных инициатив, которые, если парламент примет их, покончат с безнаказанностью судей, замешанных в отмывании денег.

Связи и родственники


Молдавские правоохранительные органы считают, что в систему «русской прачечной» было вовлечено более 90 компаний, зарегистрированных в России. Они сделали тысячи переводов на банковские счета в Молдове, а оттуда — на счета оффшорных компаний в Великобритании.
С «прачечной» работали 19 российских банков, утверждают правоохранители Молдовы, а лидером по объему транзакций был Русский земельный банк (РЗБ).
По данным «Новой газеты», российского участника Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, до 2011 года РЗБ принадлежал Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2012 году в банк пришли новые акционеры, а совет директоров возглавил Александр Григорьев (он же через кипрскую компанию Boaden Ltd приобрел 16,35% банка). После смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank. После этого и начался массовый вывод денежных средств в Молдову, пишет «Новая газета».
В совет директоров РЗБ также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина. До РЗБ у Игоря Путина, по данным «Новой», уже был опыт работы в банковской сфере – в частности, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов.
В марте 2014 года Банк России отозвал лицензию и у РЗБ, в том числе за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали специальному корреспонденту «Новой газеты» Роману Анину несколько источников в Банке России. Сейчас в ЦБ проводится внутреннее расследование, также банк взаимодействует с правоохранительными органами России и Молдовы.
Василий Шарко, глава службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, в комментарии «Новой газете» предположил, что одним из источников происхождения отмытых денег, могли быть олимпийские проекты в Сочи. Источник в ЦБ подтвердил эту версию: по его словам, сильное увеличение объемов сомнительных финансовых операций могло быть связано с активной стадией завершения строительства олимпийских объектов.

Справка

Organized Crime and Corruption Reporting Project (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) – неправительственный проект, цель которого состоит в оказании помощи жителям регионов Восточной Европы и Центральной Азии лучше понять, как организованная преступность и коррупция влияет на их жизнь. OCCRP стремится к детальным расследованиям и публикации новостей, имеющих отношение к организованной преступности и коррупционной деятельности. В дополнение к статьям, OCCRP составляет ресурсный центр документов, связанных с организованной преступностью, включая судебные хроники, законы, доклады, исследования, отчеты компаний и другие официальные документы.
С полной англоязычной версией расследования можно ознакомиться здесь. Здесь – подробности от участника OCCRP – «Новой газеты».

    0

Конкурс

yolkin-0

Приложения

Android app on Google Play

 
Вся представленная на сайте информация относительно персональных данных чиновников и депутатов была получена из открытых источников в СМИ до 1 октября 2013 г. АНО «Центр ТИ-Р» в своей деятельности строго следует конституционному принципу невмешательства в частную сферу жизни человека и подчиняется положениям ст.152.2 ГК РФ. При работе с информационными источниками АНО «Центр ТИ-Р» руководствуется нормой абз.2 п.1 ст.152.2 ГК РФ: «не является нарушением правил, установленных абз.1 настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле»